证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-032
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
六次会议于 2024 年 7 月 25 日以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 15 日以通
讯方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席洪书城先生为会议主持
人。
二、监事会会议审议情况
公司监事会于近日收到监事会主席洪书城先生递交的书面辞职报告，洪书城先生因
工作原因，申请辞去公司第五届监事会监事主席职务。洪书城先生辞任后不再担任公司
其他职务。公司现补选张权先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会
审议通过之日起至第五届监事会届满。
洪书城先生的辞职将导致公司监事会人数低于《公司章程》的规定。根据《公司法》
及《公司章程》等法律法规的有关规定，洪书城先生的辞职报告将在公司股东大会选举
新任监事后生效。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会
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