证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-029
深圳市赢合科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
会议于 2024 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 23
日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。全体董事签署了关于同
意豁免第五届董事会第十一次会议通知时间的意见。本次会议应参加表决董事 9
名，实际参加表决董事 9 名。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的召开
和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下决议：
物业的议案》
为满足深圳市斯科尔科技股份有限公司经营发展需要，同意深圳市斯科尔科
技股份有限公司购置深圳市宝安区星展广场 B 座部分楼层办公物业，标的物业购
置总金额为 11,857.26 万元。董事会授权深圳市斯科尔科技股份有限公司管理层
全权办理本次购买办公物业的合同签订、款项支付等具体事宜。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于深圳市斯科尔科技股份有限公司购置办公物业的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇二四年七月二十五日
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