证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-044
湖北和远气体股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于 2024 年 7 月 25 日（星期四）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1
号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 19 日通过邮件
的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通
讯方式出席董事 3 人，为陈明先生、孙飞先生、张群朝先生）。
会议由过半数董事共同推举的董事杨涛先生主持，全体高管候选人列席会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审
议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
经审议，公司全体董事一致同意选举杨涛先生为公司第五届董事会董事长，
任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内
容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会
换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-046）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
与会董事对以下议案逐项表决，审议结果如下：
会委员，杨涛先生担任主任委员
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
风险管理委员会委员，王小宁女士担任主任委员
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
员会委员，张群朝先生担任主任委员
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
与考核委员会委员，卢以品女士担任主任委员
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上各委员会的委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事
会任期届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：2024-046）。
与会董事对以下议案逐项表决，审议结果如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过，其中子议案 3.3《聘任
赵晓风先生为公司财务总监》已经第五届董事会审计与风险管理委员会审议通过，
上述高级管理人员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期
届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告
编号：2024-046）。
经审议，公司全体董事一致同意聘任崔若晴女士担任公司证券事务代表，协
助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会
任期届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：2024-046）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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