江苏海鸥冷却塔股份有限公司
会议资料
股票代码：603269
股票简称：海鸥股份
召开时间：2024 年 8 月 12 日
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
会议时间：2024年 8 月 12 日下午14:00
会议地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥冷却塔股份有限
公司办公楼 3 楼 301 会议室
会议主持人：董事长
会议议程：
一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
二、 审议会议议案
《关于补选公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
三、股东发言
四、议案表决
（一）宣读表决规定
（二）推举计票人、监票人
（三）投票
（四）休会检票
五、 宣布表决结果及大会决议
六、 律师发表见证意见
议案一：
关于补选公司第九届监事会非职工代表监事的议案
各位股东、股东代表：
由于工作安排发生变化，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会主席、监事王根红先生已向公司监事会递交了书面辞职报告，申请辞去公
司第九届监事会监事会主席、监事职务。
根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，王根红先生辞职后将导致公司监
事会成员低于法定人数，为保证公司监事会的合规运作，王根红先生在公司补选
出新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公司监事会主席的职责。
王根红先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展发
挥了积极作用，监事会对王根红先生在监事任职期间为公司所做出的贡献表示感
谢。
根据公司于 2024 年 7 月 25 日召开的第九届监事会第八次会议决议，拟选
举李金玲女士为公司第九届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之
日起至本届监事会任期届满之日止。
请各位股东及股东代表审议。
李金玲简历：
李金玲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 02 月岀生，本科学历。
李金玲女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至 2024 年 7
月 25 日未直接持有本公司股票，其配偶持有本公司股份 7900 股，未受过中国
证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定
的不适合担任公司监事的情形。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
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