证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-042
天津美腾科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议
于 2024 年 7 月 25 日 14：00 以通讯方式召开，根据《公司法》和《天津美腾科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议通知已
于 2024 年 7 月 5 日通过电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席邓晓阳先生
召集及主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的
审慎决定，延期的募投项目不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在
违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在
损害股东利益、特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上
市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律
法规及公司《募集资金管理制度》的规定。综上，监事会一致同意通过《关于部
分募集资金投资项目延期的议案》。
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具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
津美腾科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天津美腾科技股份有限公司监事会
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