金明精机: 第五届监事会第十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：300281 证券简称：金明精机公告编号：2024-027
广东金明精机股份有限公司
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第
十二次会议于 2024 年 7 月 25 日下午 2:00 在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 22 日以专人送达、电话、
传真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事 3 名，实际出席
会议的监事 3 名，其中监事卢丹芸女士以通讯表决方式出席会议。会
议由监事会主席卢丹芸女士召集并主持，本次会议的召集和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具
体情况如下：
（一）审议通过了《关于聘请顾问暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为公司聘请马镇鑫先生为公司高级顾问符合公
司战略和发展需要，定价公开、公允、公正，符合上市公司的长远利
益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于聘请顾问暨关联交易的公告》具体内容请详见公司同日披
露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广东金明精机股份有限公司监事会
二〇二四年七月二十五日

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