证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-093
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
第四届监事会第六十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
六十一次会议于 2024 年 7 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场表决方式召
开。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 7 月 25 日通
过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马勇主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，非职工代表监事候选人出席会议。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监
事书面表决并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，
以及公司控股股东海南海控产业投资有限公司、公司股东胡丹锋的提名，第四届
监事会同意提名贺晓霞、马勇为公司第五届监事会非职工代表监事侯选人，与职
工代表大会选举的职工代表监事桂林共同组成公司的第五届监事会。第五届监事
会监事任期均为三年，自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日
止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江华铁应急设备科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告
编号：临 2024-094）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会
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