证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-026
广东金明精机股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
十三次会议于 2024 年 7 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 22 日以专人送达、电话、
传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员，会议应
到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中董事汪帆先生、洪素丽
女士、甘逸先生、周霞女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司董
事长汪帆先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等有关法律法规规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表
决，会议召开情况如下：
（一）审议通过了《关于聘请顾问暨关联交易的议案》
同意公司聘请马镇鑫先生为公司高级顾问，为公司的战略发展、
未来规划和经营管理等建言献策，其顾问聘用期限自 2024 年 7 月 26
日起至 2025 年 7 月 25 日止；在遵循市场化原则的前提下，综合考虑
公司发展需要、顾问服务内容等多项要素协商确定顾问费用为人民币
定价公开、公允、公正，符合上市公司的长远利益，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审
议通过。
《关于聘请顾问暨关联交易的公告》具体内容请详见公司同
日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事马佳圳先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十五日
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