国旅联合: 国旅文化投资集团股份有限公司董事会2024年第二次临时会议决议公告

来源:证券之星 2024-07-25 19:18:43
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证券代码:600358   证券简称:国旅联合      公告编号:2024-临 043
         国旅文化投资集团股份有限公司
     董事会 2024 年第二次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会召开情况
  国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)董事
会2024年第二次临时会议通知于2024年7月19日以电话、邮件等方式发出,本次
会议于2024年7月25日上午9:30在江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼会
议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事6名,实际出席董事
新跃先生主持,公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、
表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
等相关规定,会议形成的决议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:
集团股份有限公司高级管理人员绩效考核制度>的议案》。
  为更好地保障上市公司总体战略目标的实施,有效防范相关风险,结合上市
公司当前经营环境,充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性,体现“责任、
风险、利益相一致”的原则,公司对《国旅文化投资集团股份有限公司高级管理
人员绩效考核制度》修订。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第
一次会议审议通过。
财务决算和内控审计会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议。
  经公司董事会预算与审计委员会认真调查和筛选,董事会同意公司聘请中
审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2024年度财务决算和内控审计
服务工作。本议案需提交公司股东大会审议。
 具体内容详见同日披露的《关于公司续聘2024年度财务决算和内控审计会
计师事务所的公告》。
第一次临时股东大会的议案》。
 决议召开2024年第一次临时股东大会审议上述需提交股东大会审议的议
案,具体召开时间另行通知,请投资者关注公司后续披露的相关公告。
 特此公告。
                      国旅文化投资集团股份有限公司董事会

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