证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-033
兴业皮革科技股份有限公司
关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“兴业科技”或“公司”）于 2024 年 7
月 24 日召开第六届董事会第五次临时会议、第六届监事会第二次临时会议，审
议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有
关事项公告如下：
一、激励计划的决策程序和批准情况
于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事
会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案，公司独立董事就
本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励
计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023 年股票期权激励计划首
次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核
实并出具了相关核查意见。
姓名及职务在公司内部予以公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本
次激励计划首次授予部分激励对象名单提出的异议。2023 年 5 月 11 日，公司披露
了《兴业皮革科技股份有限公司监事会关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部
分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股
票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办
理公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》，公司实施本激励计划获得股
东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授
予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。同日，公司披露了《关于 2023
年股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予部分激励对象买卖公司股票情况
的自查报告》。
三次会议，审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票
期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对首次授予激励
对象名单进行了核实并发表了核查意见。
四次会议，审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》，公
司独立董事对相关事项发表了独立意见。
会第一次临时会议，审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予
预留股票期权的议案》，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表
了核查意见。
会第二次临时会议，审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议
案》《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于 2023
年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，公司监事会
发表了同意的意见。
二、本次注销部分股票期权的原因及数量
根据《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、
《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）的相关规定以及 2022
年度股东大会的授权，公司需注销 2023 年股票期权激励计划的部分股票期权，具
体情况如下：
激励对象资格，公司拟对上述 11 名激励对象已获授但尚未行权的 35.5 万份股票期
权进行注销。
间，本次激励计划首次授予第一个行权期的公司层面行权比例为 80%，因此公司
需注销剩余激励对象已获授但尚未行权的 103.56 万份股票期权。
综上，公司根据《管理办法》《激励计划》的相关规定拟对 2023 年股票期权
激励计划共计 139.06 万份股票期权份予以注销。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次注销部分 2023 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权，系公
司根据《激励计划》对已不符合行权条件的股票期权的具体处理，符合等相关法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不会对公司的财务状况和
经营成果产生重大不利影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团
队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
四、监事会意见
监事会认为：本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权符合《管理办法》
等相关法律、法规、规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定，且本次注销
已取得公司 2022 年度股东大会授权，程序合法、合规，不存在损害公司及全体
股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，监事会同意公司注销已获授但尚未行权的 139.06 万份股票期权。
五、律师意见
北京国枫律师事务所认为，公司本次注销符合《公司法》《管理办法》《激
励计划（草案）》的有关规定。
六、独立财务顾问专业意见
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司作为公司独立财务顾问认为：
公司本次注销部分股票期权事项已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》等
相关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利
益的情形。
七、备查文件
励计划调整行权价格、注销部分股票期权及首次授予第一个行权期行权条件成就
的法律意见书；
限公司 2023 年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分股票期权及首次授予
第一个行权期行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告。
特此公告
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