证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-035
江苏艾迪药业股份有限公司
关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金形式购买华西银
峰投资有限责任公司、湖南可成创新投资合伙企业（有限合伙）、许志怀、陈雷、
姚繁狄持有的南京南大药业有限责任公司（以下简称“标的公司”）31.161%的
股权（以下简称“本次交易”）。
第二十三次会议，分别审议通过了《关于<江苏艾迪药业股份有限公司重大资产
购买报告书（草案）>的议案》及其摘要等与本次交易相关的议案，并于 2024
年 6 月 26 日披露了《江苏艾迪药业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》
（以下简称“报告书”）等相关文件。
公司于近日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于对江苏艾迪
药业股份有限公司重大资产购买事项的问询函》（上证科创公函【2024】0282
号，以下简称“《问询函》”）。结合《问询函》的要求， 公司对报告书进行
了部分补充修订和完善，主要修订内容如下（本公告的简称与报告书中的简称具
有相同的含义）：
序号 报告书章节 修订内容
重大事项提示/一、本次重组方案简要
介绍/（一）本次重组方案概况
重大事项提示/六、本次重组对中小投 补充公司为保障公司利益及中小投资者合
资者权益保护的安排 法权益已采取的及拟采取的措施
重大风险提示/一、与本次交易相关的 结合本次交易的资金来源情况，补充提示本
风险/（三）本次交易产生的财务风险 次交易产生的财务风险
序号 报告书章节 修订内容
第一节 本次交易概述/一、本次交易的
背景及目的/（一）本次交易的背景/5、
推行无参比制剂的仿制将显著提升尿
激酶原料药和制剂等产品的市场空间
第一节 本次交易概述/二、本次交易具 补充收购资金的具体构成、来源以及进展情
体方案/（四）本次交易的资金来源 况
第四节 交易标的基本情况/二、历史沿 补充说明标的公司或其关联方与华泰国信、
让 约定
补充标的公司客户江苏万邦生化医药集团
第四节 交易标的基本情况/六、标的公 有限责任公司与供应商山东万邦赛诺康生
前五名客户情况 与其交易不存在指定交易等特殊安排情形，
相关交易具有商业实质
第四节 交易标的基本情况/六、标的公
补充并修订标的公司技术先进性的体现及
具体表征
/1、核心技术情况介绍
补充“十五、标的公司历史上长期亏损的具
体原因”
第五节 交易标的评估情况/三、收益法
补充尿激酶制剂销量增长率的预测依据及
低分子量肝素钠原料药销量预测依据
营业收入的预测
第五节 交易标的评估情况/三、收益法 补充披露预测期首年（2024年）营运资金较
营运资金增加额的预测 算过程
补充本次收益法估值的折现率计算具体过
第五节 交易标的评估情况/三、收益法
评估情况/（四）折现率的确定
值及其合理性
第六节 本次交易合同的主要内容/一、 补充《关于南京南大药业有限责任公司之股
合同主体与签订时间 权转让协议之补充协议》及其签订日期
第六节 本次交易合同的主要内容/三、 补充说明股权转让价款及支付情况、业绩约
业绩目标及股权转让价款及支付 定内容
第六节 本次交易合同的主要内容/六、 对本次股权转让交割完成后，标的公司董事
与资产相关的人员安排 人数、董事会构成进行了修订
第六节 本次交易合同的主要内容/九、
违约责任条款/（一）违约责任
第八节 管理层讨论与分析/三、标的公
司的财务状况和盈利能力分析/（一） 补充标的公司报告期末（2023年12月31日）
标的公司财务状况分析/2、负债结构分 往来款的具体构成及形成原因
析/（5）其他应付款
第八节 管理层讨论与分析/三、标的公 补充标的公司50万单位注射用尿激酶制剂
司的财务状况和盈利能力分析/（二） 销售不及预期的原因
序号 报告书章节 修订内容
标的公司盈利能力分析/8、其他损益科
目/（2）资产减值损失
第十节 同业竞争与关联交易/一、本次
交易对关联交易的影响/（二）报告期
补充标的公司向公司租入厂房及生产设施
的必要性和价格公允性
的公司关联交易情况/（1）采购商品、
接受劳务情况
第十节 同业竞争与关联交易/一、本次
交易对关联交易的影响/（二）报告期
的公司关联交易情况/（2）关联方应收
应付款项/1）应付关联方款项
第十一节 风险因素/一、与本次交易相
风险
第十二节 其他重要事项/六、关于本次
补充自查范围及中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司出具的文件
票的自查情况
第十二节 其他重要事项/七、本次重组 对保障公司利益及中小投资者合法权益已
对中小投资者权益保护的安排 采取的及拟采取的措施进行了修订和补充
上述具体修订内容详见公司同日披露的《江苏艾迪药业股份有限公司重大资
产购买报告书（草案）（修订稿）》的相关内容。
特此公告。
江苏艾迪药业股份有限公司董事会
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