证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2024-036
兴业皮革科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次临时会
议的通知于 2024 年 7 月 19 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送
达公司全体监事。会议于 2024 年 7 月 24 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室
以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事苏建
忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，
会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。
二、监事会会议审议情况
股票期权激励计划行权价格的议案》。
监事会认为：公司本次对 2023 年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上
市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2023 年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整行权价格在公司
综上，监事会同意公司对本次股票期权激励计划行权价格进行调整。
股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
监事会认为：公司本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权符合《上市公
司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》
的相关规定，且本次注销在公司 2022 年度股东大会授权范围内，程序合法、合
规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，监事会同意公司注销已获授但尚未行权的 139.06 万份股票期权。
期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。
监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》
《2023 年股票期权激励计
划（草案）》及《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公
司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已经成就，本
次可行权的激励对象主体资格合法、有效。监事会一致同意对公司按照《2023
年股票期权激励计划（草案）》的相关规定办理行权所需的全部事宜。
特此公告。
三、备查文件
兴业皮革科技股份有限公司监事会
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