证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-031
兴业皮革科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时
会议书面通知于 2024 年 7 月 19 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方
式送达全体董事，本次会议于 2024 年 7 月 24 日上午 10:00 在福建省晋江市安海
第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。本次会议应
出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的
法定人数。本次会议由董事吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次
会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
股票期权激励计划行权价格的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回
避表决。
鉴于公司实施了 2023 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理
办法》
《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年度股东
大会的授权，董事会对公司首次及预留授予的股票期权行权价格进行调整，行权
价格由 7.69 元/份调整为 7.09 元/份。
《兴业皮革科技股份有限公司关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格
的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
股票期权激励计划部分股票期权的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先
生回避表决。
鉴于 2023 年股票期权激励计划首次授予中 11 名激励对象因个人原因离职已
不符合激励条件，以及根据 2023 年业绩考核结果，本激励计划首次授予部分第
一个行权期的公司层面行权比例为 80%。根据《上市公司股权激励管理办法》
《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本次需注销已获授但尚未行
权的股票期权共计 139.06 万份。
《兴业皮革科技股份有限公司关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票
期权的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，其中关联董事吴华
春先生、孙辉永先生回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年股票期权激励计划（草案）》
的相关规定以及公司 2022 年度股东大会的授权，董事会认为本次激励计划首次
授予第一个行权期的行权条件已经成就。公司将为满足条件的激励对象办理股票
期权行权所必需的全部事宜。
《兴业皮革科技股份有限公司关于 2023 年股票期权激励计划首次授予第一
个行权期行权条件成就的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
请授信并由关联方提供担保的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回
避表决。
该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并取得全体
独立董事同意。
《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信并由关联方提供担
保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
三、备查文件：
兴业皮革科技股份有限公司董事会
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