证券代码：300966 证券简称：共同药业 公告编号：2024-046
转债代码：123171 转债简称：共同转债
湖北共同药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”或“共同药业”）第二届董事
会第二十五次会议于 2024 年 7 月 24 日下午 15:00 以通讯方式召开。会议通知及材料
于 2024 年 7 月 21 日以直接送达、电话、微信等方式送达全体董事、全体高级管理
人员。会议由公司董事长系祖斌主持，会议应到董事 7 人，实际参会董事 7 人。全
体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长系祖斌先生主持，经全体董事审议并表决，会议审议通过了
以下议案：
（一）审议通过《关于全资子公司拟向银行申请综合授信额度并由公司为其提
供担保的议案》
董事会认为：公司本次为全资子公司湖北共同生物科技有限公司（以下简称“共
同生物”）提供担保有助于解决其发展中的资金需求问题，对公司业务扩展起到积极作
用。本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对共同生物日常经营有
绝对控制权，在担保期限内公司有能力对其经营管理风险进行有效控制。
综上，本次担保事项风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保
事项符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合规有效，不存在损害公司和
中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资
子公司拟向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的公告》 。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经与
会董事审议，同意公司于 2024 年 8 月 9 日（星期五）下午 15:00 召开 2024 年第二次
临时股东大会。
三、备查文件
公司第二届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
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