中煤能源: 中国中煤能源股份有限公司第五届董事会2024年第四次会议决议公告

来源:证券之星 2024-07-24 19:46:23
关注证券之星官方微博:
证券代码:601898     证券简称:中煤能源         公告编号:2024-026
              中国中煤能源股份有限公司
      第五届董事会 2024 年第四次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?    本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限
     公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。
一、 董事会会议召开情况
    中国中煤能源股份有限公司第五届董事会 2024 年第四次会议通知于 2024 年
应到董事 7 名,实际出席董事 7 名,非执行董事徐倩、独立非执行董事景奉儒和
熊璐珊以视频方式参加会议,公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议,
公司董事长王树东为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、    董事会会议审议情况
    经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
(一)通过《关于选举公司独立非执行董事的议案》
    赞成票:7 票, 反对票:0 票, 弃权票:0 票。
  同意提名詹艳景女士、黄江天先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选
人。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》的规定,上述独立非执行董事候选人的任职资格尚需经
上海证券交易所审核无异议后,由本届董事会作为提名人提交公司 2024 年第一
次临时股东大会审议,任期自股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会任期
届满之日止。
  公司董事会提名委员会已发表了同意的审核意见。
(二)通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
  赞成票:7 票, 反对票:0 票, 弃权票:0 票。
  同意定于 2024 年 8 月 23 日下午 3 点,在北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大
厦召开公司 2024 年第一次临时股东大会,有关事宜详见本公司另行发布的《中
国中煤能源股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
  特此公告。
                              中国中煤能源股份有限公司

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示中煤能源盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年