证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-036
四川安控科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）第六届董
事会第九次会议于 2024 年 7 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场加通讯表决
相结合的方式召开。本次董事会会议的通知已于 2024 年 7 月 16 日以电子邮件方
式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人
（其中以通讯表决方式出席会议人数 4 人，董事熊磊先生、刘定群女士、毛伟平
女士，独立董事宋刚先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长朱林先生召
集并主持，公司监事、高级管理人员、非独立董事候选人、董事会秘书候选人、
财务总监候选人列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，
经出席会议的董事认真审议议案，以现场加通讯表决的方式，审议通过了以下议
案：
（一）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》；
公司董事会近日收到公司法定代表人、董事长朱林先生的书面辞职报告，朱
林先生因工作调整原因申请辞去第六届董事会董事、董事长职务，不再担任公司
法定代表人，同时一并辞去战略委员会主任委员职务，朱林先生原定任期为 2023
年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。辞职后朱林
先生将不再担任公司任何职务。为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，在选
举新任董事长及产生新任法定代表人之前，朱林先生仍将依照法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》规定，继续履行法定代表人、董事长职责。
经公司控股股东宜宾市叙州区创益产业投资有限公司推荐，公司第六届董事
会提名委员会第一次会议审查通过，提名张志刚先生为公司第六届董事会非独立
董事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第
六届董事会任期届满之日止。张志刚先生被选举为公司董事后，由其接任朱林先
生在公司董事会战略委员会的职务。
具体内容详见 2024 年 7 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
公司董事会近日收到公司副总经理、财务负责人（财务总监）张滨先生的书
面辞职报告。因个人原因，张滨先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公
司担任副总经理职务。经公司第六届董事会提名委员会第一次会议和第六届董事
会审计委员会第八次会议审查通过，公司拟聘任陈黎女士为公司财务总监，任期
自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见 2024 年 7 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
公司董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书李士强先生的书面辞职报告。
因个人原因，李士强先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任副
总经理职务。经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审查通过，公司拟聘任
王超先生为公司董事会秘书，任期自王超先生取得董事会秘书资格证书之日起至
第六届董事会届满之日止。王超先生具备履行职责所必备的专业知识，具备与董
事会秘书岗位要求相适应的从业经验、职业操守和个人道德，具有履职能力。鉴
于王超先生暂未取得《董事会秘书资格证书》，在取得《董事会秘书资格证书》
之前将由陈黎女士代行董事会秘书职责。王超先生将报名参加深圳证券交易所最
近一期举办的董事会秘书资格培训并承诺取得《董事会秘书资格证书》，待王超
先生取得董事会秘书资格证书或培训证明后正式履职。
具体内容详见 2024 年 7 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2024 年 8 月 9 日采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开四川安控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，审议董事会提请
审议的《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。
具体内容详见 2024 年 7 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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