证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 026 号
宜宾五粮液股份有限公司
第六届董事会 2024 年第 8 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
案审议，应参与审议表决董事 11 人，实际参与审议表决董事 11 人。
会议的召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案：关于调整专门委员会成员的议案
因部分董事人员变更，公司对全面预算管理委员会、薪酬与考核
委员会委员进行相应调整。
（一）全面预算管理委员会
调整前：曾从钦（召集人）、蒋文格、蒋琳
调整后：曾从钦（召集人）、蒋文格、章欣
（二）薪酬与考核委员会
调整前：吴越（独立董事，召集人）、梁鹂、罗华伟（独立董事）
调整后：吴越（独立董事，召集人）、韩成珂、罗华伟（独立董
事）
本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第六届董事会 2024 年第 8 次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
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