证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-047
奥比中光科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会
议通知于 2024 年 7 月 20 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理
人员发出，会议于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议由公司董事长黄源浩先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11
名（其中 4 名董事以通讯表决方式出席会议），公司全体监事和高级管理人员列席
本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的规定，合
法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<年报信
息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
为进一步规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，提高信息披露管理
水平和信息披露质量，保护公司及全体股东的合法权益，同意公司根据法律法规等
有关规定并结合公司实际情况，对《奥比中光科技集团股份有限公司年报信息披露
重大差错责任追究制度》中的部分条款进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥比中
光科技集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
（二）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事、
监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；
为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，保持
公司制度与相关法律法规等有关规定的一致性，同意公司结合实际情况对《奥比中
光科技集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制
度》中的部分条款进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥比中
光科技集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制
度》。
（三）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<委托理
财管理制度>的议案》；
为了进一步完善公司治理结构，规范公司委托理财业务的管理，保证公司资产
安全，有效控制投资风险，更好地维护公司及全体股东的合法权益，同意公司根据
法律法规等有关规定并结合公司实际情况，制定《奥比中光科技集团股份有限公司
委托理财管理制度》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥比中
光科技集团股份有限公司委托理财管理制度》。
（四）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于购买控股子公
司少数股东股权暨关联交易的议案》；
本议案在提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
为进一步合理优化公司资源配置，提升对控股子公司的管理决策效率及促进其
激光雷达业务的快速发展，聚焦做优做强公司主业，公司拟以自有资金人民币 950
万元购买控股子公司深圳奥锐达科技有限公司（以下简称“深圳奥锐达”）少数股
东珠海奥锐达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海奥锐达”）持有的
深圳奥锐达 30%股权。董事会同意公司与珠海奥锐达、深圳奥锐达签署《股权转让
协议书》，交易完成后，深圳奥锐达将变为公司全资子公司，公司合并报表范围不
会因本次交易而发生变化。
关联董事黄源浩先生已回避表决。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上
海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买控股子公司少数股东
股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。
（五）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务
代表的议案》。
同意公司根据法律法规等有关规定并结合公司实际情况，聘任郭凯琳女士担任
公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券
时 报 》 《 证 券 日 报 》 、 经 济 参 考 网 （ www.jjckb.cn ） 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-
特此公告。
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