证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-030
福建元力活性炭股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第二十三次会议决定于 2024 年 7 月 31 日（星期三）下午 2:30 召开
一、召开会议的基本情况
会议审议，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 7 月 31 日的交易时间，即 2024 年 7 月 31 日 9:15—9：25，9：30
—11:30 和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年
的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,
股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票、网络投票的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2024 年 7 月 24 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，
该股东代理人可不必是公司的股东。授权委托书格式详见附件三。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议以下事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可以
编码
投票
《关于修订<未来三年股东回报规划（2024-2026）>
的议案》
上述提案具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在中国证监会指
定创业板信息披露网站披露的拟修订后的《未来三年股东回报规划
（2024-2026）》。
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东股票账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人
股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（恕不接受电话
登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记
确认。报名材料在 2024 年 7 月 25 日 16:30 前送达公司证券部。
来信请寄：福建省南平市延平区朱熹路 8 号福建元力活性炭股份
有限公司证券部收，邮编：353000（信封请注明“股东大会”字样）。
电子邮件：dm@yuanlicarbon.com（邮件主题请注明“股东大会”。）
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：罗 聪 电话：0599-8558803
传真：0599-8558803 电子邮件：dm@yuanlicarbon.com
通讯地址：福建省南平市延平区朱熹路 8 号 福建元力活性炭股份
有限公司 证券部收，邮编：353000
用自理。
六、备查文件
第五届董事会第二十三次会议决议
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二○二四年七月二十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
填报表决意见：同意、反对、弃权。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
福建元力活性炭股份有限公司
姓名/名称 身份证号
股东账号 持股数
联系电话 电子信箱
是否本人
邮政编码
参会
联系地址
备注
附件三：
授权委托书
福建元力活性炭股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人出席福建元力活性炭股份有限公司2024
年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。
委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。本授权委托的有效期
自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾√的项
同意 反对 弃权
目可以投票
《关于修订<未来三年股东回报规划
（2024-2026）>的议案》
委托人股东账号： 委托人持股数： 股
委托人持有股份性质：
委托人身份证号码（或营业执照号码/统一社会信用代码）：
受托人（签字）： 受托人身份证号：
委托人（自然人签名，法人盖章）：
委托日期： 年 月 日
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