证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-040
金徽矿业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 7 月 24 日
（二）股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公
司会议室。
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
（三）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议由董事会负责召集，副董事长 ZHOU XIAODONG 先生主持会议。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和
表决方式、表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事会秘书王瑞女士出席本次会议；公司总经理乔志钢先生、财务总监张令
先生列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
得票数占出
议案 席会议有效 是否当
议案名称 得票数
序号 表决权的比 选
例（%）
关于选举张斌为第二届董事会非独立董
事的议题
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于选举张斌为
独立董事的议题
（三）关于议案表决的有关情况说
本次股东大会一项议案全部表决通过，该议案对中小投资者进行单独计票。
三、 律师见证情况
律师：徐广哲 林敏
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表
决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次
股东大会决议合法有效。
特此公告。
金徽矿业股份有限公司董事会
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