江苏天哲律师事务所
关于江苏省新能源开发股份有限公司
法律意见书
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江 苏 天 哲 律 师事 务 所
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江苏天哲律师事务所
关于江苏省新能源开发股份有限公司
法律意见书
天哲律 法意字 〔
致 :江 苏省新能源开发股份有 限公司
“ ”
江苏天哲律师事务所 (以 下简称 本所 )接 受江苏省新能源开发股份有
“ ”
限公司 (以 下简称 公司 )的 委托 ,指 派律师 出席 了公司 2024年 第 二 次临时
“ ”
股 东大会 (以 下简称 本次临时股东大会 )。 现根据 《中华人 民共和 国公司
“ ”
法 》 (以 下简称 《公司法 》 )、 《中华人 民共和 国证券法 》 、 《上 市公司
股东大会规则 》等法律 、法 规和规范性文件 以及 《江苏省新能源开发股份有 限
“ ”
公司章程 》 (以 下简称 《公司章程 》 )的 规定 ,对 本次临时股 东大会的召
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集和召开程序 、出席会议人员资格 、召集 人资格 、审议议案 、表决程序 以及表
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决结果 的合法性 、有效性 出具本法律意见书 。
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为 出具本法律意见书 ,本 所律师对本次临时股东大会所涉及 的相 关事项进
行 了审查 ,对 与本次临时股东大会有关的文件和事实进行 了必要的查验 。
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本所 同意将本法律意见 书作为公司本次临时股东大会的必备 文件予 以公告
并依法对本法律意见书承担责任 。
本法律意见书仅供公 司为本次临时股 东大会之 目的使用 ,不 得被任何人用
于任何其他 目的 。
本所律师根据相 关法律 、法规和规范性文件 的规定 ,按 照律师行业公认 的
业务标准 、道 德规范和勤勉尽责的精神 ,出 具如下法律意见 。
一 、本 次临时股东大会的召集 、召开程 序
(一 )公 司于 2024年 5月 31日 召开了公司第 三届董事会第 三 十三 次会议 ,
会议审议通过 《关于召开公司 2024年 第二 次临时股东大会 的议案 》 。公 司董事
会于 2024年 7月 9日 在公司指定的符合 《证券法 》规定 的媒体 以及上海证券交
易所 网站上披露 了 《江苏省新能源开发股份有限公司关于召开 2024年 第二 次临
“ ”
时股东大会的通知 》 (公 告编号 :2024-028) (以 下简称 会议通知 ),决
定于 2024年 7月 24日 召开本次临时股东大会 。会议通 知公告 了本次临时股东
大会的类型和届次 、召开 时间 、地点 、会议登记 方法 、会议 召集人 、会议 审议
事项 、投票方式 、会议 出席对象 以及 网络投票系统 、起止 日期和投 票时间等其
他注意事项 。经核验 ,会 议通知 的公告时间和公告 内容 等相 关事项符合 《上 市
公司股东大会规则 》的相 关规定 。
(二 )本 次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的投票表决方式 。
网络投票系统是 上 海证券交易所股 东大会 网络投票系统 ,网 络投票起 止时间为
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为本次临时股 东大会召开当 日的交易时间段 ,即 9∶ 15-9:25,9∶ 30-11:30,13∶ 00-
网络投 票安排 。
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(三 )经 本所律师见证 ,本 次 临时股 东大会现场会议 已经于 2024年 7月
董事长朱 又生主 持 。会议 的召开时间 、召开地点等相 关事项符合本次临时股 东
大会的公告 内容 。
鉴于 此 ,本 所律 师认 为 ,公 司本 次临 时股 东大 会 的 召集 、召开程序符 合
《公司法 》 、 《上 市公司股东大会规 则 》等法律 、法规 、规范性 文件 以及 《公
司章程 》的规定 。
二 、召集人资格和 出席会议人员资格
(一 )召 集人资格
本次临时股东大会 由公司董事会 召集 ,召 集人资格符合 《公司章程 》的规
定。
(二 )出 席会议人员资格
出席本次临时股东大会现场会议 的股 东 、股东代理 人和参加 网络投票的股
东共 163名 ,所 持有表决权的股份总数共计 686,412,903股 ,占 公司有表决权股
份总数 的 7⒍ 9973%。 其 中,出 席现场会议 的股东或股东代理人共计 2名 ,所 持
股份数共计 607,880,980股 ,占 公 司有表决权股份 总数 的 68.1881%;通 过 网络
投票 的股东 ,按 照上海证券交易所有 关规定进行 了身份认 证 ,根 据上证所信息
网络有 限公 司提供 的表 决结果 ,参 加本次 临时股 东 大会 网络投 票 的股 东共计
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除上述股东及股东 代理 人外 ,公 司的董事 、监事 、董事会秘 书 、高级管理
人员 、本所律师 、董事候选人出席/列 席 了本次临时股东大会 。
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经核验 出席本次临时股东大会现场会议参会人员的参会资格和召集 人资格 ,
本所律师认为 ,出 席本次临时股东大会现场会议 的股东及股东代理人资格符合
《公司法 》等相 关法律法规和 《公司章程 》 的规定 ,合 法有效 ;召 集 人资格合 」 097‘
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法有效 。
三 、本次 临时股东大会审议 的议案
本次临时股东大会审议的议案共 1项 ,具 体如下 :
本所律师认为,公 司本次临时股东大会审议的议案属于公司股东大会职权
范围,且 与会议通知中的议案相一致;本 次临时股东大会未对会议通知中的议
案进行修改 。因此提请本次临时股东大会审议的议案合法合规 。
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四、本 次临时股东大会的表决程 序和表决结果
(一 )表 决程序
本次临时股东大会对会议通知 中列 明的议案进行 了审议 ,采 取现场投票和
网络投 票相结合的方式对议案进行 了表决 。
出席本次临时股东大会现场会议 的股东 、股东代理人 以记名投票的方式就
议案进行 了投票表决 ,由 股东代表 、监事代 表和本所律师进行 了计票 、监票 ,
并当场宣布表决结果 ;参 加本次临时股东大会 网络投票的股东通过 网络投票系
统进行 了表决 ,网 络投票结束后上证所信息 网络有 限公司 向公司提供 了网络投
票表决结果 。
(二 )表 决结果
根据 《公司章程 》 ,提 请本次临时股 东大会审议 的 1项 议案属于普通决议
议案 、非累积投票议案 ,且 不涉及关联股东 回避表决 。另 外 ,根 据 《国务 院办
公厅 关于进 一 步加强资本 市场 中小投资者合法权益保护 工 作的意见 》 (国 办发
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〔 《上 市公 司股 东大会规 则 》和 《公司章程 》 的相 关规定 ,
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本次临时股东大会的第 1项 议案需对持股 5%以 下的中小投资者表决进行单独计
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经本所律师核验,本 次临时股东大会审议的所有议案,同 意票数均超过
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《公司章程》要求的最低表决权比例,全 部获得通过。具体表决结果如下 :
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议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比 例 (%)
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比 例 (%)
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本所律师认为,本 次临时股东大会的表决程序符合 《公司法 》、 《上市公
司股东大会规则》等法律 、法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定,表 决
结果合法有效。
五、结论
基于 以上事实 ,本 所律师认为 ,公 司本次临时股东大会的召集 、召开等相
关事宜符合 《公司法 》 、 《上 市公司股东大会规则》等法律 、法规 、规范性 文
件和 《公司章程 》的规定 ;出 席 、列 席会议人员资格 、召 集人资格合法 、有效 ;
会议议案 、表决程 序 、表决结果合法有效 。公 司本次临时股东大会形成的决议
合法 、有效 。
(以 下无 正 文 )
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(本 页无正文 ,为 《江苏天哲律师事务所关于江苏省新能源开发股份有限公司
江苏
负责人 经办律师 (签 字):
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