证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-041
金徽矿业股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召集及召开情况
金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知
于 2024 年 7 月 24 日以电话及口头的方式发出，会议于 2024 年 7 月 24 日在公
司会议室采用现场结合通讯的方式召开。会议由副董事长 ZHOU XIAODONG 先
生主持，应出席董事 11 人，实际出席 11 人（其中以通讯方式出席的董事 7 人）。
全体监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。
本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司于 2024 年 7 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有
限公司关于选举董事长及部分董事会专门委员会主任委员的公告》（公告编号：
委员的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司第二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会选举张斌先生为战
略与可持续发展（ESG）委员会主任委员，第二届董事会提名委员会选举易廷
斌先生为提名委员会主任委员。
详见公司于 2024 年 7 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份
有限公司关于选举董事长及部分董事会专门委员会主任委员的公告》
（公告编号：
特此公告。
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