证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2024—026
杭州钢铁股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知
和会议材料于 2024 年 7 月 18 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，
会议于 2024 年 7 月 24 日在杭钢办公大楼 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开，
本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，会议由董事长吴东明先生主持，公
司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于子公司浙江省数据管理有限公司对外投资的议案》
公司之全资子公司浙江省数据管理有限公司（以下简称“数据公司”
）于近期中
标算力服务采购项目，同意数据公司采购 AI 服务器、网络存储等配套设备，搭建算
力集群并对外提供算力服务。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
、《上海证
券报》
《中国证券报》及《证券时报》上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司
关于子公司浙江省数据管理有限公司对外投资的公告》
（公告编号：临 2024－028）
。
（二）审议通过《关于子公司杭州杭钢金属材料电子商务有限公司对外投资的
议案》
为提高公司“古剑”牌产品市场占有率，同意公司下属子公司杭州杭钢金属
材料电子商务有限公司(以下简称“杭钢电商”)与盐城市联鑫钢铁有限公司（以
下简称“联鑫钢铁”）成立合资公司江苏杭钢联鑫新材料科技有限责任公司（暂
定名，最终以市场监督管理局核准为准），经营公司“古剑”牌与联鑫钢铁“黄
海”牌建筑钢材。合资公司注册资本 20,000 万元，杭钢电商、联鑫钢铁按照 51%：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
、《上海证
券报》
《中国证券报》及《证券时报》上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司
关于子公司杭州杭钢金属材料电子商务有限公司对外投资的公告》（公告编号：临
。
（三）审议通过《关于投资理财计划的议案》
为提高公司日常经营过程中存量资金的收益，在保证资金安全性、流动性的
前提下，同意公司及下属全资子公司宁波钢铁有限公司以合计不超过人民币 20
亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于投资国内大型商业银行（含其理财子公
司）发行的市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的理财产品，
包括“T+1”银行理财产品、结构性存款等。在上述额度内，资金可循环滚动使
用。投资期限自董事会审议通过之日起一年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
、《上海证
券报》
《中国证券报》及《证券时报》上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司
关于投资理财计划的公告》
（公告编号：临 2024－030）
。
特此公告。
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