证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2024-038
河南神火煤电股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第二次
临时股东大会召集方案已经董事会第九届十一次会议审议通过,现将
有关事宜通知如下:
一、召开会议基本情况
时股东大会召集方案已经董事会第九届十一次会议审议通过。
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》的规定。
现场会议召开时间为:2024 年 8 月 9 日(星期五)15:00。
网络投票时间为:2024 年 8 月 9 日 9:15-15:00;
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为:2024 年 8 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 8 月 9 日 9:15-
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权
出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(1)于股权登记日 2024 年 8 月 6 日(星期二)下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理
人不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
司本部 2 号楼九楼第二会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整
回购价格的议案
备注:1、上述提案的具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会第九届十一
次会议决议公告》(公告编号:2024-032)、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部
分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2024-035)、《关于对外捐赠的公告》
(2024-037)。
该股东代理人不必是公司股东。
理人)所持表决权的 2/3 以上通过;提案三为普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括
股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、会议登记等事项
(1)法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人
身份证办理登记手续;
(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受
托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办
理登记手续;
(3)异地股东可以信函、传真方式登记。
本部 2 号楼八楼董事会办公室。
相关登记材料应不晚于 2024 年 8 月 9 日上午 12:00 送达登记地点,
须请于登记材料上注明联络方式。
联系电话:0370-6062933/6062466
传真:0370-6062722
电子邮箱:shenhuogufen@163.com
联系人:肖 雷 夏 琛
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作如下:
(一)网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
束时间为 2024 年 8 月 9 日 15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办
理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
五、备查文件
公司董事会第九届十一次会议决议。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
附件:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席河南神火
煤电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人名称:
委托人账户号码:
委托人持有股份的性质:
委托人持有股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
授权范围和对每一审议事项的表决意见:
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏 意
编码 对 权
目可以投票
关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分
限制性股票及调整回购价格的议案
委托日期:2024 年 月 日,授权委托有效期限:
委托人签名(法人股东加盖公章):
