证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-052
诺思格（北京）医药科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第三次会议决议，公司董事会定于2024年8月8日（星期四）以现场表决和网
络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议：2024年8月8日（星期四）14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月8日09:15-15:00期间的任意时间。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络
投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
（1）截止2024年8月2日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股 东均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024
年员工持股计划相关事宜的议案》
审议通过。详情请参阅2024年7月24日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）
表决结果单独计票并进行披露。
三、 会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件。
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函或传真方式进行登记，信函、传
真以登记时间内公司收到为准，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登
记表》（附件二）、《授权委托书》（附件三），以便登记确认。
层公司证券部。
联系人：肖雨蒙
联系电话：010-88019152
传 真：010-88019978
电子邮箱：ir@rg-pharma.com
联系地址：北京市海淀区车公庄西路19号华通大厦B座北塔11层公司证券部。
带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东参会登记表
附件三：授权委托书
诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票程序如下：
一、网络投票程序
思投票”。
本次股东大会提案类型为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决
意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、采用深圳证券交易所系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
日）9:15—15:00 的任意时间。
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一
次有效投票结果为准。
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
附件二
诺思格（北京）医药科技股份有限公司
股东参会登记表
统 一 社 会信用
股 东 名 称/姓
代码/身份证号
名（全称）
码
股东账户 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 邮编
是否本人参会 备注
注：
登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）
不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
复印件），以公司收到信函、传真的时间为准。
附件三
诺思格（北京）医药科技股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我方出席诺思格（北京）医药科技股
份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代表我方行使所有属于我方作为股
东的表决权，以投票方式赞成/反对/弃权 2024 年第二次临时股东大会上的如下
议案：
请在适当的方格内填上“√”号。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投
票提案
《关于<公司 2024 年员工持
议案》
《关于<公司 2024 年员工持
股计划管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董
股计划相关事宜的议案》
票赞成或反对某议案或弃权。
委托人持股数：
委托人盖章（签名）： 受托人（签名）：
委托日期：2024 年 月 日
有效期限：2024 年 月 日至 2024 年第二次临时股东大会结束时止
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