奇德新材: 第四届监事会第十二次会议决议公告

来源:证券之星 2024-07-23 22:29:05
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 证券代码:300995   证券简称:奇德新材       公告编号:2024-064
           广东奇德新材料股份有限公司
          第四届监事会第十二次会议决议
   本 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  广东奇德新材料股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第十二次会议
于 2024 年 7 月 23 日(星期二)以现场方式在公司会议室召开。本次监事会会议
通知已于 2024 年 7 月 20 日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本次会议应
出席监事 3 名,实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持,董事会秘书、高
级管理人员和证券事务代表列席了本次会议。
  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件
的规定。
  二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真讨论和审议,以书面投票方式一致通过如下议案:
  (一) 审议并通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》
  经审议,监事会认为:公司 “精密注塑智能制造项目”已建设完成,已达
到预定可使用状态,同意结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金,投入公
司日常生产经营。公司监事会一致同意《关于首次公开发行股票部分募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。《关于首次公开发行股票部分
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》具体内容详见公司披
露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  (二) 审议并通过了《关于调整 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划
相关事项的议案》
   经审议,监事会认为:本次对公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计
划(以下简称“本次激励计划”)授予的激励对象名单的调整符合《管理办法》
等相关法律、法规、规范性文件以及公司本次激励计划的相关规定,调整程序合
法、合规,调整后首次授予激励对象名单符合《管理办法》本次激励计划等相关
法律、法规所规定的条件,调整后的激励对象作为本次激励计划的激励对象主体
资格合法、有效,未超出公司公示的《2024 年度股票期权与限制性股票激励计划
激励对象名单》范围,不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意对公
司本次激励计划相关事项的调整。《关于调整 2024 年度股票期权与限制性股票
激励计划相关事项的公告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
  (三) 审议并通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的
议案》
   经审议,监事会认为:本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股
权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2024 年股票期权与限制性股
票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司 2024 年股票
期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授股票
期权/限制性股票的条件已成就。除 2 名激励对象离职,8 名激励对象因主动放
弃的原因不再符合激励条件外,本激励计划首次授予的激励对象名单与公司
符。公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已满足,监事
会同意公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权首次授权日和限
制性股票授予日为 2024 年 7 月 23 日,并同意向符合条件的 84 名激励对象授予
予 49.09 万股限制性股票,授予价格为 7.94 元/股。
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
三、备查文件
                      广东奇德新材料股份有限公司
                            监事会

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