证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-034
深圳市兆威机电股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 23 日召
开的第三届董事会第二次会议审议通过了公司《关于提请召开 2024 年第一次临
时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二次会议审议通过
《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 8 月 8
日下午 15:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。本次会议召开符合《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》
《深圳市兆威机电股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件的规定。
（四）会议时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2024 年
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 8 月
（五）会议的召开方式：
现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日：
（七）会议投票方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次有效投票结果为准。
（八）出席对象
截至 2024 年 8 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（九）会议地点
深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 62 号办公楼 1 号会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
公司刊载于《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，提案 1.00 需经股东大会特别决议通
过。
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》
《深圳市兆威机电
股份有限公司章程》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，上述提案 1.00 涉
及中小投资者利益，故公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及
时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。
法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能
证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；
法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账
户卡、能证明法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）
及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委
托书（委托人为合伙企业股东的，应加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人盖章
或签字）
。
股东可凭以上证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式办理登记（须在
为准），不接受电话登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召
开前二十四小时备置于公司证券部。
（1）委托人的股东账户卡复印件。
（2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。
（3）委托人的授权委托书。
（4）受托人的身份证复印件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系电话：0755-27323929
传真：0755-27323949（传真函上请注明“股东大会”字样）
电子邮箱：zqb@szzhaowei.net
联系人：左梅
六、备查文件
特此公告。
深圳市兆威机电股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票和程序
“兆威投票”。
本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决
意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 8 月 8 日（股东大会召开当日）下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
深圳市兆威机电股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市兆威机电股份
有限公司 2024 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表
本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）
备注
该列打
提案
提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以
投票
非累积投票提案
委托人（签名/盖章）： 被委托人：
委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码/营业执照号： 委托日期：
委托人持股数：
附注：
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