证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-049
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 23 日召开
了第十届董事会 2024 年第九次临时会议，根据本次会议决议，董事会决定于 2024
年 8 月 9 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公
司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）下午 2:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8
月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时
间为：2024 年 8 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2024 年 8 月 2
日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决（授权委托书见附件二），股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议的事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案
提案名称 打勾的
编码
栏目可以投票
累积投票提案（采用等额选举）
非累积投票提案
上述议案 1-2、4-5 已经公司第十届董事会 2024 年第九次临时会议审议通过，
议案 3、议案 6 已经公司第十届监事会 2024 年第三次临时会议审议通过。有关详
情请查阅公司分别于 2024 年 7 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《第十届董事会
年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2024-039）、《关于公司董事、监事薪
酬方案的公告》（公告编号：2024-048）。
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方
可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
议登记手续；异地股东可以用信函或发送邮件等方式登记，信函及邮件应注明“黑
芝麻 2024 年第二次临时股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和邮件与
本公司进行确认；本公司不接受电话登记。参加股东现场会议时请出示相关证件原
件。未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。
（二）登记时间：
（三）登记地点：
（四）会议联系方式
联系人：凌彩萱、韦欣妙 联系电话：0771-5389677
电子邮箱：tzzgx@nfhzm.com
（五）其他：
本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
股东通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
本次股东大会投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月二十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（2）对于累积投票的提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举独立董事（议案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将
所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有
的选举票数。
（2）选举非独立董事（议案 2，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将
所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥
有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将
所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 8 月 9 日（现场股东大会结束当日）下午 3：
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席 2024 年 8 月 9 日召开
的南方黑芝麻集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代表本人（本单
位）对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次
会议需签署的相关文件。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
非累积投票提案
（请在以上表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决
意见；累积投票议案请填写投票数。对于委托人在本授权委托书中未做具体指示
的，受托人有权按自己的意愿进行表决）。
委托人持股性质、数量：
委托人股东帐户号：
委托人（签名或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
首页
微信公众号
证券之星APP
