证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2024-36
深圳市纺织（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
单独计票。
一、会议召开的情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 23 日（星期二）下午 3:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 23
日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 23 日
上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间
室
门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、会议的出席情况
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 76 人 ， 代 表 股 份
东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 250,198,468 股，占公司有表决权股份总
数的 49.3954%；通过网络投票的股东 74 人，代表股份 1,926,475 股，占上市公
司总股份的 0.3803%。
出席本次股东大会的 A 股股东及股东授权委托代表共 75 人，代表股份
东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 250,198,468 股，占公司有表决权股份总
数的 49.3954%；通过网络投票的股东 73 人，代表股份 1,923,775 股，占上市公
司总股份的 0.3798%。
出席本次股东大会的 B 股股东共 1 人，代表股份 2,700 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0005%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 0 人，代表
股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东 1 人，代
表股份 2,700 股，占上市公司总股份的 0.0005%。
人员、见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
（一）审议通过了《关于选举孟飞为第八届董事会非独立董事的议案》
孟飞任期与第八届董事会任期相同，自本次股东大会选举通过之日起计算。
本次非独立董事选举完成后，董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司
董事总数的二分之一。
表决结果：
代表股份
同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例 弃权（股）弃权比例
（股）
与会全体
股东
其中：
A 股股东
B 股股东 2,700 0 0% 2,700 100% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 弃权
同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例 弃权比例
（股） （股）
中小股东 18,055,507 17,495,107 96.8962% 542,400 3.0041% 18,000 0.0997%
其中：
A 股股东
B 股股东 2,700 0 0.0000% 2,700 100.0000% 0 0%
（二）审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议
案》
表决结果：
代表股份
同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例 弃权（股）弃权比例
（股）
与会全体
股东
其中：
A 股股东
B 股股东 2,700 0 0% 2,700 100% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 弃权
同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例 弃权比例
（股） （股）
中小股东 18,055,507 17,813,807 98.6614% 225,300 1.2478% 16,400 0.0908%
其中：
A 股股东
B 股股东 2,700 0 0% 2,700 100% 0 0%
四、律师出具的法律意见
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规
范性文件、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会的
召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法
有效。
五、备查文件
二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二四年七月二十四日
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