证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-050
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
关于第九届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 7
月 20 日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第九
届监事会第九次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。
本次会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室召开，应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由监事会主席田强先生召集并主持，本次
会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
议案》
。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金，均用于与主营业务相关的生产经营，符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
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运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，审批程序合规有
效，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，不会影响募投项目
的正常开展，不存在变相变更募集资金投向的情形，符合公司和全
体股东利益，同意公司使用不超过人民币 12,000 万元的可转债闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月。
。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
经审议，监事会认为：公司本次增加募投项目实施地点有利于
募投项目的顺利实施，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法
规和《公司章程》的规定，不会对募投项目的实施造成实质性影响，
符合公司和全体股东的利益。
。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
经审议，监事会认为：公司为参股公司提供担保，相关股东同
比例提供担保，参股公司资信情况良好，该担保事项未发现有损害
公司及中小股东利益的情形。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-050
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公司第九届监事会第九次会议决议。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司
监事会
二〇二四年七月二十三日
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