南京港: 南京港股份有限公司第八届董事会2024年第三次会议决议公告_股票频道

证券代码：002040 证券简称：南京港公告编号：2024－029
南京港股份有限公司
第八届董事会2024年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第三
次会议于2024年7月12日以电子邮件等形式发出通知，于2024年7月23日以
通讯方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，
符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联
交易的公告》（公告编号：2024-031）
表决结果：6 票同意（关联董事赵建华、狄锋、吉治宇回避表决）、
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
会议通知详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于召开 2024
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。
届董事会 2024 年第三次会议决议》；
。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会

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