山东赫达: 关于公司第九届董事会第十二次会议决议的公告

来源:证券之星 2024-07-23 21:11:17
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证券代码:002810     证券简称:山东赫达     公告编号:2024-049
债券代码:127088     债券简称:赫达转债
              山东赫达集团股份有限公司
    关于第九届董事会第十二次会议决议的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   山东赫达集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024 年 7
月 20 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第
九届董事会第十二次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)
                              。
本次会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室召开,应出席董事 7 人,
实际出席董事 7 人,会议由董事长毕于东先生召集并主持,本次会议
以现场结合通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》
        《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   经全体与会董事认真审议,作出决议如下:
议案》
  。
   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。
   同意公司使用不超过人民币 12,000 万元可转债闲置募集资金暂
时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。在上述额度及期限内,资金可以循环使用,到期或募集资金投资
项目需要时及时归还至募集资金专用账户。
证券代码:002810      证券简称:山东赫达         公告编号:2024-049
债券代码:127088      债券简称:赫达转债
   本议案已经公司第九届董事会独立董事第二次专门会议全票审
议通过,招商证券股份有限公司对该议案出具了无异议的核查意见。
   《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见
                     《证券日报》
                          《中国证券报》和《上
海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
                         。
   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。
   公司本次增加募投项目实施地点是公司根据实际情况做出的审
慎决定,不属于募投项目的实质性变更,未实质影响公司募投项目的
实施,不存在变相改变募集资金投向,不存在损害股东尤其是中小股
东利益的情况,有利于公司整体战略规划及合理布局,整合资源。
   招商证券股份有限公司对该议案出具了无异议的核查意见。
   《关于增加募投项目实施地点的公告》详见 2024 年 7 月 24 日的
《证券时报》
     《证券日报》
          《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)
                     。
                             。
   表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。
   董事毕松羚系米特加(上海)监事,本议案回避表决。
   《关于参股子公司少数股东退出暨减资的公告》详见 2024 年 7
月 24 日的《证券时报》
            《证券日报》
                 《中国证券报》和《上海证券报》
以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                         。
                             。
证券代码:002810     证券简称:山东赫达         公告编号:2024-049
债券代码:127088     债券简称:赫达转债
   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。
   公司此次向赫达美国公司提供担保,系赫达美国公司日常经营融
资贷款所需,同时,参股公司其他股东按其出资比例提供同等比例担
保,有效降低了公司提供担保的风险,公司董事会同意向参股公司提
供担保。
   本议案已经公司第九届董事会独立董事第二次专门会议事前审
议并全票审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。招商证券股
份有限公司对该议案出具了无异议的核查意见。
   《关于向参股公司提供担保暨关联交易的公告》详见 2024 年 7
月 24 日的《证券时报》
            《证券日报》
                 《中国证券报》和《上海证券报》
以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                         。
议案》
  。
   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。
   《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见 2024
年 7 月 24 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证
券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   三、备查文件
   公司第九届董事会第十二次会议决议。
   特此公告。
                        山东赫达集团股份有限公司
                                 董事会
证券代码:002810   证券简称:山东赫达    公告编号:2024-049
债券代码:127088   债券简称:赫达转债
                      二〇二四年七月二十三日

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