证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-036
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2024 年 7 月 23
日以书面审议的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期
限，本次会议通知及相关资料已于 2024 年 7 月 20 日通过邮件送达全体董事。本
次会议由公司董事长 Jonathan Chen 先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实
际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
公司全体董事认真审议，同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集
中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适
宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。公司本次回购价格不超过人民币
民币 10,000.00 万元（含），具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回
购股份使用的资金总额为准，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购方
案之日起 12 个月内。同时，董事会同意授权公司管理层及其授权人士全权办理
本次回购股份的相关事宜。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2024-035）。
特此公告。
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会
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