董事会战略与投资委员会实施细则
第一章 总 则
第一条 为适应常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下
简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规
划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益
和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会和公司治理
（以下简称“ESG”）管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他
有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，
主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和ESG治理工作进行研
究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与投资委员会成员由3名董事组成。
第四条 战略与投资委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者
全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与投资委员会设主任委员1名，由公司董事长担任。
第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届
满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去
委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略与投资委员会下设投资决策委员会和ESG工作小组
（以下简称“下设机构”），为委员会日常运作与合规履职提供保障
和专业支持。
第三章 职责权限
第八条 战略与投资委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案
进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资
产经营项目和合作开发等项目进行研究并提出建议；
（四）识别公司可持续发展相关风险和机遇，对公司ESG等相关
事项开展研究、分析和风险评估，指导并监督公司ESG制度和目标的
制定和实施，报送公司董事会审议；
（五）组织协调公司ESG相关政策、管理、表现及目标进度的监
督和检查，提出相应建议；
（六）审议公司在ESG管理方面的策略、风险、执行等工作，包
括但不限于关注公司温室气体减排、气候变化，水资源保护及治理、
绿色产品、清洁节能技术、安全稳定运营等并提出建议；
（七）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（八）对以上事项的实施进行检查；
（九）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略与投资委员会对董事会负责，委员会的提案提交董
事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 下设机构负责做好战略与投资委员会决策的前期准备工
作，提供公司有关方面的资料，包括但不限于背景资料、可行性研究
报告、合作方基本情况、相关协议、中介机构报告、ESG报告等资料。
第十一条 战略与投资委员会根据工作需要对提交董事会的议案
进行事前审查，提出具体意见和结论，将具体意见和结论随同提案提
交董事会审议。其中，公司投资项目根据《投资管理制度》的相关规
定预先经投资决策委员会审议，根据审批权限，须经董事会审议的投
资项目，由战略与投资委员会事前审议通过后，方可提交董事会审议。
第五章 议事规则
第十二条 战略与投资委员会根据需要召开会议，由主任委员（召
集人）于会议召开前3天通知全体委员；情况紧急的，可以随时由召
集人通过电话或者其他口头方式发出会议通知，免于按照前款规定的
通知时限执行，但应在会议上作出说明。
战略与投资委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可
委托另一名委员主持。
第十三条 战略与投资委员会会议应由过半数的委员出席方可举
行；每一名委员有一票表决权；会议做出决议，必须经全体委员过半
数通过。
与会议讨论事项存在利害关系的委员为关联委员，关联委员对相
关事项的表决应予以回避，也不得代理其他委员行使表决权。相关事
项应经全体无关联关系委员过半数通过，无关联关系委员不足2人的，
相关事项由董事会直接审议。
第十四条 战略与投资委员会会议表决方式为举手表决或投票表
决；会议可以采用现场会议，也可以采用非现场会议的通讯方式召开。
第十五条 战略与投资委员会委员需亲自出席会议，并对审议事
项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员
签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书
须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。
战略与投资委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管理
人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略与投资委员会可以聘请中介机构为其
决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 战略与投资委员会会议的召开程序、表决方式和会议
通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条 战略与投资委员会会议应当有记录，出席会议的委员
应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 战略与投资委员会会议通过的议案及表决结果，应以
书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得
擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本实施细则自董事会审议通过之日起执行。
第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公
司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法
程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程
的规定执行。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
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