股票简称：兰石重装
股票代码：603169
二〇二四年八月二日
会议议案
兰州兰石重型装备股份有限公司
一、会议时间：2024 年 8 月 2 日 14 点 00 分
二、会议地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装
备股份有限公司 6 楼会议室
三、主持人致欢迎辞
四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，
介绍律师事务所见证律师
五、主持人提议监票人、计票人、记录人
六、股东审议以下议案：
累计投票议案
七、议案表决
八、监票人、计票人统计表决情况
九、主持人宣布表决结果
十、股东发言
十一、签署、宣读股东大会决议
十二、宣读法律意见书
十三、会议闭幕
议案一
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于补选第五届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于补选第五届董事会独立
董事的议案》。董事会同意补选马宁（简历附后）为公司第五届董事会独立董事
候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，并同
意提交股东大会审议。
现提请各位股东及股东代表审议，并以累计投票方式表决。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
附件：独立董事候选人简历
马宁：女，1986 年 9 月出生，中国国籍，民盟盟员，无境外永久居留权，
毕业于云南财经大学经济学专业，兰州财经大学金融学硕士，重庆大学应用经济
学博士。2015 年 11 月至 2018 年 3 月任职于重庆大学管理科学与工程博士后流
动站，2018 年 3 月至今任职于兰州大学管理学院，现为兰州大学管理学院会计
学副教授。2023 年 9 月被甘肃省教育厅评为第九届中国国际“互联网+”大学生
创新创业大赛甘肃省分赛区“优秀指导教师”。
马宁具备相关法律法规和公司《章程》规定的任职条件，其未持有公司股份，
与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以
上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，其独立董事候选人的任职资格符合《公司法》及公司《章程》
的规定，不存在不得担任独立董事的情形。
议案二
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于补选第五届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独
立董事的议案》。董事会同意补选李剑冰（简历附后）为公司第五届董事会非独
立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，
并同意提交股东大会审议。
现提请各位股东及股东代表审议，并以累计投票方式表决。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
附件：非独立董事候选人简历
李剑冰：男，汉族，1966 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久
居留权，大学学历，工学学士，高级工程师，现任兰石集团纪委副书记，纪委监
察专员办纪检监察一室主任。历任兰州轴承有限责任公司副总经理、党委委员，
甘肃兰驼集团党委副书记、副总经理、党委书记，兰石重工有限公司党总支书记、
工会主席，兰石集团规划发展部高级主管等职务。
李剑冰具备相关法律法规和公司《章程》规定的任职条件，其未持有公司股
份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》
规定的不得担任董事的情形。
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