证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-041
浙江天振科技股份有限公司
关于第二届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 17 日以通
讯方式向全体董事发出了第二届董事会第十二次会议通知，会议于 2024 年 7
月 23 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方
庆华主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中吴阿晓、韦军、
徐宗宇、马宁刚以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席了本次会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、
部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》；
董事会认为：公司本次稳定股价方案符合《首次公开发行股票并在创业
板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》
中所作出的承诺，有利于稳定公司股价，维护公司及全体股东的利益，符合
《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规
则等有关规定。董事会同意此次稳定股价方案，并同意提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事方庆
华、朱彩琴回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
稳定股价方案的公告》。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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