证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2024-064
转债代码：123013 转债简称：横河转债
宁波横河精密工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波横河模具股份有限公司首
次公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]556 号）核准，
“宁波横河
模具股份有限公司于 2018 年 7 月 26 日公开发行了 140 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 1.40 亿元。本次发行的可转债期限为自发行之日起 6
年（即自 2018 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 26 日），票面利率为第一年 0.50%、
第二年 0.80%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.20%、第六年 2.50%。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]367 号”文同意，
公司 1.40 亿元可转换公司债券于 2018 年 8 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券
简称“横河转债”，债券代码“123013”。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
及公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）
的有关规定，宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的
可转债自 2019 年 2 月 1 日起可转换为公司股份，
“横河转债”目前的转股价格为
二、可转债交易异常波动的具体情况
“横河转债”于 2024 年 7 月 22 日和 2024 年 7 月 23 日，连续 2 个交易日收
盘价格跌幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所可转换公司债券交易实
施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动的情况。
三、公司关注、核实的情况
针对“横河转债”异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关
情况说明如下：
较大影响的未公开重大信息；
大 变化的情形；
披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
“横河转债”收盘价格为 109.871 元/张，相对于
票面价格溢价 9.87%。
“横河转债”转股价值为 82.16 元/张，转股溢价率为 33.73%；
司可转债交易异常波动期间未买卖公司可转债；
四、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、
意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司可转债交易价格产生较大影
响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
五、风险提示
“横河转债”收盘价格为 109.871 元/张，相对于
票面价格溢价 9.87%。
“横河转债”转股价值为 82.16 元/张，转股溢价率为 33.73%。
敬请投资者关注当前“横河转债”的估值风险。
“横河转债”于 2024 年 7 月 24 日停止交易，并将于 2024 年 7 月 26 日到
期。在“横河转债”停止交易后、转股期结束前（即 2024 年 7 月 24 日至 2024
年 7 月 26 日），“横河转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“横河转债”转
换为公司股票，最后转股日为 2024 年 7 月 26 日，目前转股价格为 8.80 元/股。
根据相关安排，截至 2024 年 7 月 26 日收市后仍未转股的“横河转债”，公
司将以本次可转债票面面值的 110%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全
部未转股的可转债，即“横河转债”到期兑付金额为 110 元/张（含最后一期利
“横河转债”将于 2024 年 7 月 29 日在深圳证券交
息，含税）。本次赎回完成后，
易所摘牌。特此提醒“横河转债”持有人注意在转股期内转股。
券交易所创业板股票上市规则》第 6.2.2 条的规定，公司作为创业板上市公司无需披
露半年度业绩预告。
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬
请广大投资者理性投资，注意风险。
六、其他
咨询部门：公司董事会办公室
联系电话：0574-63254939
联系传真：0574-63265678
联系人：胡建锋
特此公告。
宁波横河精密工业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
