证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2024-079
转债代码：113618 转债简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会
议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由刘
斯斌先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事
规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将 IPO 节余募集资金
将按照相关交易合同的约定以自有资金继续支付前述项目质保金，直至公司募投
项目的付款义务履行完毕。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）等指定媒体披露的《关于 IPO 节余募集资金永久补
充流动资金的公告》。
万联证券股份有限公司作为保荐机构出具了《万联证券股份有限公司关于宁
波美诺华药业股份有限公司节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，具体
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）等指定媒
体披露的相关信息。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述事项尚需提交股东大会审议。
投项目闲置场地用途的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
等指定媒体披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证暂缓实施及暂时调整募
投项目闲置场地用途的公告》。
万联证券股份有限公司作为保荐机构出具了《万联证券股份有限公司关于宁
波美诺华药业股份有限公司部分募集资金投资项目拟重新论证暂缓实施及暂时
调整募投项目闲置场地用途的核查意见》，具体内容详见公司于上海证券交易所
网（www.sse.com.cn）等指定媒体披露的相关信息。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述事项尚需提交股东大会审议。
监事会同意 2024 年度公司及子公司同宁波科尔康美诺华药业有限公司产生
与日常经营相关的关联交易预计额度增加 6,000 万元。
监事会审核并发表如下意见：公司增加 2024 年度预计的日常关联交易额度
系必要、合理，交易定价公正、公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，监事会同意本项议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
等指定媒体披露的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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