北元集团: 陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

来源:证券之星 2024-07-23 18:23:13
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 证券代码:601568     证券简称:北元集团        公告编号:2024-030
               陕西北元化工集团股份有限公司
               第三届董事会第四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
    陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于
次会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
  经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
  赞成票:11 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
  同意公司在董事会审议通过之日起 12 个月内继续使用额度不超过人民币 25 亿元
的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款
和协议存款等投资产品,单笔投资期限不超过 12 个月,在上述额度及期限范围内可以
滚动使用投资额度。
  具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于继续使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
  赞成票:11 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
同意公司新增化工固碱装置改造等技术改造项目 6 项,估算总投资 10,819.29 万元。
特此公告。
                       陕西北元化工集团股份有限公司董事会

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