证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-066
上海维宏电子科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
以即时通讯、电子邮件等方式发出。
开。
议。
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分配方案已实施完毕，公
司对 2023 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。本次调整后，授予价格由
（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和公司《2023 年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，不存在损害公司及全
体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司对 2023 年限制性
股票激励计划的授予价格进行调整。
《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》详见公司同日在
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》等的相关规定，由
于部分激励对象已离职，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，应由公
司作废失效；由于部分激励对象个人层面绩效未达标，其第一批次已获授但尚
未归属的全部限制性股票不得归属，应由公司作废失效。公司本次作废部分限
制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公
司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废相应不得归属的限制性股票。
《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票
的公告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属
条件的议案》
经审核，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》等的相关规定，
格合法、有效。因此，监事会同意按规定为符合条件的 71 名激励对象办理
《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》详
见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、备查文件
《上海维宏电子科技股份有限公司第五届监事会第五次（临时）会议决
议》。
特此公告！
上海维宏电子科技股份有限公司监事会
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