证券代码:002989 证券简称:中天精装 公告编号:2024-067
债券代码:127055 债券简称:精装转债
深圳中天精装股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳中天精装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会
议于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于
实际参与表决董事 9 名,本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公
司章程》的规定,决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳中天精装股份有限公司关于全资子公司对
外投资暨关联交易的公告》。
本议案已经独立董事专门会议、董事会战略发展委员会审议通过。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。关联董事
楼峻虎先生、王新杰先生回避了表决,其余 7 名董事参与表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
同意于 2024 年 8 月 5 日下午 14:30 在公司大会议室召开 2024 年第三次临
时股东大会时增加上述议案,审议本次董事会通过但尚需股东大会审议的议案。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。
三、备查文件
次会议决议;
会议决议。
深圳中天精装股份有限公司董事会