证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-050
浙江博菲电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于
知已于 2024 年 7 月 17 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事方攸同先生、沈凯军先生和陈树大先生
以通讯方式出席）。
会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
董事会同意聘任尹正中先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司总经理变更的公
告》。
（二）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会提请股东大会授权管理层及其授权经办人员办理修订《公司章程》相
关的工商备案登记手续并签署相关文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围及修订
<公司章程>的公告》和刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议
案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2024 年第
二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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