证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-086
江苏神马电力股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、监事会会议召开情况
届监事会第十次会议在公司行政楼二楼会议室以现场和通讯的表决方式召开。本
次会议的会议通知和材料于 2024 年 7 月 22 日通过电话、电子邮件、现场送达等
方式送达所有参会人员。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；监事会主席缪蓉蓉
女士主持会议，公司董事会秘书韩笑女士列席会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法
律法规的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
案）（修订稿）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会同意公司结合长期发展战略规划，综合外部多重因素，为实现激励作
用最大化，调整增加原激励计划中首次授予人数及授予总股数并对授予价格进行
了更新。
详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏神马电
力股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》及其摘要。
本议案尚需公司股东大会审议。
（修
订稿）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，朱亚雷先生回避表决。
监事会同意公司对授予价格进行更新并完成《江苏神马电力股份有限公司第
三期员工持股计划（草案）（修订稿）》。
详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏神马电
力股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要。
本议案尚需公司股东大会审议。
（修订稿）>的议案》
表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，朱亚雷先生回避表决。
监事会同意公司完成《江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划管理
办法（修订稿）》
。
详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏神马电
力股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）》。
本议案尚需公司股东大会审议。
特此公告。
江苏神马电力股份有限公司监事会
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