证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-072
深圳和而泰智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 22 日
召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于
变更回购股份用途并注销的议案》。基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为维
护资本市场稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，保护广大投资者利益，同
意公司将原回购方案中为维护公司价值及股东权益回购的 5,948,400 股股份由“采
用集中竞价交易方式出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。除该项内容进
行变更外，回购方案的其他内容均不作变更。本次变更事项尚需提交公司股东大会
审议，现将有关情况公告如下：
一、本次股份回购基本情况
公司于 2024 年 2 月 6 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金不少于人民币 10,000 万元（含），
不超过人民币 20,000 万元（含），以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股股份，回
购的股份将用于员工持股计划或股权激励，以及维护公司价值及股东权益（其中，
用于员工持股计划或股权激励的回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超
过人民币 5,000 万元（含）；用于维护公司价值及股东权益的回购资金总额不低于人
民币 7,000 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含））；本次回购价格不超过人民
币 18.795 元/股（含），具体回购股份的数量以公司回购期满时实际回购的股份数量
为 准 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至 2024 年 5 月 6 日，公司本次为维护公司价值及股东权益所必需的股份回
购期限已届满，实际回购时间区间为 2024 年 3 月 7 日至 2024 年 4 月 25 日。公司
实际回购公司股份 5,948,400 股，占公司目前 A 股总股本的 0.6386%。回购成交的
最高价为 13.18 元/股，最低价为 10.90 元/股，使用的资金总额为人民币 70,043,301.91
元（不含交易费用）。本次为维护公司价值及股东权益所必需的股份回购部分符合公
司既定的回购方案并已实施完成。
调整，自股价除权除息之日起，公司回购股份价格上限由不超过人民币 18.795 元/
股（含）调整至不超过 18.64 元/股（含）。
截至目前，本次回购股份方案尚未完全实施完毕。回购股份方案及实施情况具
体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、本次变更回购股份用途及原因
基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定和进一步增强
投资者对公司的投资信心，保护广大投资者利益，公司拟将原回购方案中为维护公
司价值及股东权益回购的 5,948,400 股股份由“采用集中竞价交易方式出售”变更
为“用于注销并相应减少注册资本”。除该项内容进行变更外，回购方案的其他内容
均不作变更。
本次回购股份用途变更并注销的事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会
提请股东大会授权公司管理层办理股份注销的相关手续。
三、本次注销回购股份后公司股本结构的变动情况
本次注销完成后，公司总股本由 931,490,685 股减至 925,542,285 股，公司股
本结构变动如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后（预计）
（+，-）
比例 股份数量 比例
股份数量（股） （股）
（%） （股） （%）
一、限售条件流
通股/非流通股
高管锁定股 112,156,037.00 12.04 - 112,156,037.00 12.12
股权激励限售股 12,005,000.00 1.29 - 12,005,000.00 1.30
二、无限售条件
流通股
三、总股本 931,490,685.00 100.00 -5,948,400.00 925,542,285.00 100.00
注：上表中占比数值保留两位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，系由四舍
五入导致。
四、本次变更回购股份用途对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销的事项符合《上市公司股份回购规则》
《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。本次变更有利于提升每股收益，切实提高公司股东的投资
回报，增强投资者对公司的投资信心，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力
及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会
导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
公司后续将根据市场情况，在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关
法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资
风险。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销的事项符合《公司法》
《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》等法律法规的有关规定，是根据公司目前实际情况做出的审慎决
策，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存
在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次变更回购股份用途并注销的
事项。
六、备查文件
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月二十二日
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