证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-037
厦门建霖健康家居股份有限公司
关于变更回购股份用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次变更前回购股份用途：拟用于实施股权激励计划
? 本次变更后回购股份用途：拟用于实施员工持股计划或股权
激励
厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 7 月 22 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次
会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》。现将有关
情况公告如下：
一、公司回购方案概述及实施情况
（一）2021 年回购方案
二届监事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式
回购股份方案的议案》，公司拟使用资金总额不超过人民币 2,000
万元且不低于人民币 1,000 万元的自有资金回购公司股份，用于
实施员工持股计划，回购股份的价格不超过人民币 18 元/股，回
购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月，具
体内容详见公司 2021 年 9 月 29 日和 2021 年 10 月 14 日于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于以集
中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-021）
和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编
号：2021-026）。
份，具体内容详见公司 2021 年 10 月 26 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方
式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-028）。
万股，占公司当时总股本的比例为 0.16%，购买的最高价为 14.12
元/股、最低价为 13.71 元/股，回购均价为 13.91 元/股，已支付
的总金额为 1,000.87 万元（不含交易费用）。具体内容详见公司
指定媒体披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公
告编号：2021-038）。
第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更 2021 年回购股
份用途的议案》，公司将已回购的 71.96 万股由“拟用于实施员
工持股计划”变更为“拟用于实施股权激励计划”。具体内容详
见公司 2022 年 4 月 20 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《关于变更 2021 年回购股份用途的公告》（公
告编号：2021-015）。
（二）2022 年回购方案
第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方
式回购股份方案的议案》，公司拟使用资金总额不超过人民币
用于实施股权激励计划，回购价格为不超过人民币 18 元/股，回
购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月，具
体内容详见公司 2022 年 4 月 20 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方
式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-016）。
月 26 日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司 2022 年 4
月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公
告编号：2022-021）。
公司本次以集中竞价交易方式回购股份的价格上限由人民币
年 6 月 3 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于权益分派实施后调整回购股份价格暨回购进展的
公告》（公告编号：2022-025）。
为 11.67 元/股，最低价为 10.28 元/股，回购均价为 11.05 元/股，
使用资金总额为 3,296.70 万元（不含交易佣金等相关费用）。具
体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 4 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于回购股份实施结果
暨股份变动公告》（公告编号：2023-013）。
（三）2024 年回购方案
三届监事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式
回购股份方案的议案》，拟使用资金总额不超过人民币 4,000 万
元且不低于人民币 2,000 万元的自有资金回购公司股份，用于实
施股权激励计划，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日
起不超过 6 个月，具体内容详见公司 2024 年 2 月 7 日于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份的回购报告书暨推动公司“提质增效
重回报”方案》（公告编号：2024-002）。
月 9 日披露了首次回购股份情况，具体内容详见《关于以集中竞
价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-006）。
万股，占公司当时总股本的比例为 0.40%，回购最高价为 13.75
元/股，最低价为 9.76 元/股，回购均价为 11.46 元/股，使用资
金总额为 2,050.51 万元（不含交易佣金等相关费用）。具体内容
详 见 公 司 2024 年 7 月 12 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于推进“提质增效重
回报”行动暨股份回购实施结果及股份变动的公告》（公告编号：
二、本次变更回购股份用途的具体内容
根据公司实际情况，为实施公司 2024 年员工持股计划，公司
拟对以上回购方案已回购的合计 549.1663 万股回购股份的具体用
途由“拟用于实施股权激励计划”变更为“拟用于实施员工持股
计划或股权激励”。
三、本次变更的必要性、合理性和可行性说明
本次变更回购股份用途，是根据相关法律法规规定，结合公
司实际情况和战略发展做出的安排。公司对原有方案中约定的回
购股份用途做出的合理变更，有利于公司通过实施符合公司实际
发展情况的员工持股计划或股权激励计划的方式有效地将股东利
益、公司利益和员工利益结合在一起，改善公司治理水平，增强
投资者对公司的投资信心，进而达到提高公司核心竞争力与可持
续发展能力的目的。
本次回购股份用途的变更同时综合考虑了目前公司已回购股
份情况、公司财务状况、公司和员工利益等客观因素，不存在损
害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、本次变更对公司的影响
本次变更回购股份用途符合公司实际情况，不会对公司的生
产经营、财务状况及未来发展等产生重大实质性影响，亦不会影
响公司的上市地位。
五、变更的决策程序
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《厦
门建霖健康家居股份有限公司章程》的规定，公司于 2024 年 7 月
审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意对回购股份
用途进行变更。本次回购股份用途的变更属于董事会权限范围内，
无需提交股东大会审议。
特此公告。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
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