证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 公告编号：2024-037
山西科新发展股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市
股数为 60,075,093 股。
本次股票上市流通总数为 60,075,093 股。
? 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 26 日。
一、本次限售股上市类型
本次上市流通的限售股为山西科新发展股份有限公司（以下简称
“公司”、
“科新发展”）向特定对象非公开发行的股份。
审核委员会审核通过，2021 年 5 月 24 日，公司收到中国证监会《关于
核准山西广和山水文化传播股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证
监许可〔2021〕1581 号），同意公司向深圳市科新实业控股有限公司
（以下简称“科新实业控股”）非公开发行人民币普通股（A 股）
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，
限售期为自本次非公开发行结束之日起 36 个月。
本次限售股形成后至今，公司股本总数未发生变化。
二、 本次限售股上市流通的有关承诺
科新实业控股承诺：本次非公开发行完成后，其认购的 A 股股票
自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。由于公司送红股、
资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安
排。若上述锁定期安排与证券监管机构的最新规定或监管意见不相符，
其将根据相关证券监管机构的最新规定及监管意见进行相应调整。
截至本公告披露日，科新实业控股严格履行了上述承诺，不存在
相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
三、控股股东及其关联方资金占用情况
截至本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金的
情况。
四、中介机构核查意见
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）作为公司本次非
公开发行股票的保荐机构，原委派杨曦先生、李锐先生为持续督导期
间的保荐代表人。2021 年 8 月，因杨曦先生已调离中原证券，不再担
任公司保荐代表人的相关工作，中原证券安排保荐代表人武佩增先生
负责公司本次非公开发行股票持续督导方面的工作，继续履行持续督
导职责。2022 年 2 月，因李锐先生已调离中原证券，不再担任公司保
荐代表人的相关工作，中原证券安排保荐代表人李世强先生负责公司
本次非公开发行股票持续督导方面的工作，继续履行持续督导职责。
中原证券经核查认为：本次科新发展向特定对象发行股票解除限
售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海
证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；截
至本核查意见出具之日，本次解除股份限售的股东不存在违反其所做
出的承诺的行为，公司关于本次限售股份的信息披露真实、准确、完
整。
综上，保荐人对科新发展本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
五、本次限售股上市流通的情况
序 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流 剩余限售股 限售股
股东名称
号 数量（股） 司总股本比例 通数量（股） 数量（股） 类型
向特定
深圳市科新实业
控股有限公司
行
合计 60,075,093 22.88% 60,075,093 0 /
六、股本变动结构表
变动前（股） 变动数（股） 变动后（股）
有限售条件的流通股 60,075,093 -60,075,093 0
无限售条件的流通股 202,445,880 60,075,093 262,520,973
股份合计 262,520,973 0 262,520,973
特此公告。
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