上海市锦天城律师事务所
关于安正时尚集团股份有限公司
法律意见书
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上海市锦天城律师事务所
关于安正时尚集团股份有限公司
法律意见书
致：安正时尚集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称“《证券法》”）
《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）等法律、法规
和其他有关规范性文件的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）
接受安正时尚集团股份有限公司（以下简称“安正时尚”或“公司”）的委托，
指派律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或
“本次会议”）。
为出具本《法律意见书》，本所声明如下：
召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大
会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出
具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚
实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
准确、完整的；所有复印件均与其原件相一致；所有原件或复印件的签名及盖章
均真实有效；并且，所有相关自然人均具有完全民事行为能力；安正时尚相关工
作人员口头介绍的情况均是真实、准确、完整的。本所律师依法对出具本《法律
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意见书》所依据的文件资料的真实性、准确性、完整性进行了核查和验证。核查
和验证时，本所律师对与法律相关的事项履行法律专业人士特别的注意义务，对
其他事项履行普通人一般的注意义务。
及本所所获知的事实而出具。对其出具日后可能发生的法律法规的颁布、修改、
废止或事实的变更，本所并不发表任何意见。
所依据有关政府部门、安正时尚或其他有关单位等出具的证明文件出具法律意
见。
不得用作任何其他目的。本所同意将本《法律意见书》随本次股东大会其他信息
披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席
了本次股东大会，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核
查和验证，出具法律意见如下：
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一、本次股东大会的召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。2024 年 7 月 4 日，公司召开第六届董
事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会
的议案》。
公司董事会于 2024 年 7 月 5 日以公告形式在上海证券交易所信息披露网站
上刊登了《安正时尚集团股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的
通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了本次股东
大会的召集人、时间、地点、出席对象、审议事项、股权登记日、会议登记方法、
公开征集股东投票权、会议联系电话和联系人姓名等有关事项，还载明了网络投
票方式的表决时间以及表决程序。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2024 年 7 月 22 日 14:30 在上海市长宁区临虹路 168
弄 7 号楼安正时尚 6 楼会议室如期召开。本次股东大会现场会议召开的实际时间、
地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。本次会议由公司董事长郑
安政先生主持。
本次股东大会网络投票时间为：2024年7月22日。通过上海证券交易所交易
系统投票平台投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：2024年7月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间为股东
大会召开当日的9:15-15:00，即：2024年7月22日9:15-15:00。
综上，本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议
的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《安正时尚集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）《安正时尚集团股份有限公司股东大会议事规则》
（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定。
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二、本次股东大会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《股东大
会通知》，本次股东大会出席对象为：
公司上海分公司登记在册的公司股东（以下简称“公司股东”）。公司股东有权
出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理
人不必是公司股东。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共64名，代表有表决权的股
份总数199,260,338股，占公司有表决权股份总数的49.9133%。
出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共4名，代表有表决权的股份
总数198,619,618股。
经查验出席本次股东大会现场会议的股东及代理人的身份证明、授权委托书
以及公司本次股东大会股权登记日的股东名册，本所律师认为，出席本次股东大
会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，符合相关法律、法
规和规范性文件及《公司章程》的规定。
网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所股东大会网络
投票系统进行认证。根据上海证券交易所指定的网络投票系统提供机构提供的数
据，通过网络投票进行有效表决的股东共计60名，所持有表决权的股份总数为
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除董事郑安坤先生因公务原因未能出席本次会议外，公司现任在职的董事、
监事和高级管理人员及本所见证律师出席/列席了本次股东大会。
综上，本所律师认为，上述人员均具备出席和列席本次股东大会的合法资格。
（三）独立董事公开征集表决权情况
根据公司于2024年7月5日在上海证券交易所网站上披露的《安正时尚集团股
份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-054），
公司独立董事平衡先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司2024年第三次
临时股东大会审议的2024年第二期股票期权激励计划和2024年第三期股票期权
激励计划相关议案向全体股东征集投票权。经公司确认，截至征集结束时间，共
有0名股东委托征集人独立董事平衡先生行使投票权。
经核查，本所律师认为，征集人符合相关法律、法规和规范性文件的征集条
件，征集程序和征集结果合法有效。
（四）召集人
本次股东大会由公司第六届董事会召集。为召开本次股东大会，公司已于
议案。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人符合相关法律、法规和规范性
文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
综上，本所律师认为，本次会议的召集人和出席、列席人员均符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会审议的提案
根据《股东大会通知》，公司董事会提请本次股东大会审议的提案为：
案）>及其摘要的议案》
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管理办法>的议案》
励计划相关事宜的议案》
案）>及其摘要的议案》
管理办法>的议案》
励计划相关事宜的议案》
上述议案均为特别决议议案。
经核查，上述议案与本次《股东大会通知》所列的议案一致。本次股东大会
无修改原有会议议程及提出新提案的情况。
（二）本次股东大会的表决程序
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就会议通知列明事项以记
名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》和《上市公司股东大会规则》规定
的程序进行计票、监票。经核查，本所律师认为，公司本次股东大会现场会议的
表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
出席本次股东大会网络投票的股东就《股东大会通知》列明事项以网络投票
方式进行了表决，网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司提供了网络投
票的统计数据。本所律师认为，本次股东大会网络投票的表决程序符合法律、法
规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
（三）本次股东大会的表决结果
本次股东大会列入会议议程的提案共6项，且均为非累积投票议案；议案均
为对中小投资者单独计票的议案。表决结果如下：
案）>及其摘要的议案》
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表决结果：同意198,997,138股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的
弃权8,200股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0042%。
其中，中小投资者表决结果为：同意377,620股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的58.9276%；反对255,000股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的39.7927%；弃权8,200股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的1.2797%。
管理办法>的议案》
表决结果：同意198,997,138股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的
弃权8,200股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0042%。
其中，中小投资者表决结果为：同意377,620股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的58.9276%；反对255,000股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的39.7927%；弃权8,200股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的1.2797%。
激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意198,996,838股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的
弃权8,500股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0044%。
其中，中小投资者表决结果为：同意377,320股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的58.8808%；反对255,000股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的39.7927%；弃权8,500股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的1.3265%。
案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意198,997,138股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的
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弃权8,200股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0042%。
其中，中小投资者表决结果为：同意377,620股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的58.9276%；反对255,000股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的39.7927%；弃权8,200股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的1.2797%。
管理办法>的议案》
表决结果：同意198,997,138股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的
弃权8,200股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0042%。
其中，中小投资者表决结果为：同意377,620股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的58.9276%；反对255,000股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的39.7927%；弃权8,200股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的1.2797%。
激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意198,997,138股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的
弃权8,200股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0042%。
其中，中小投资者表决结果为：同意377,620股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的58.9276%；反对255,000股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的39.7927%；弃权8,200股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的1.2797%。
根据表决情况，上述议案已获得股东大会审议通过。
本所律师认为，本次股东大会表决事项与《股东大会通知》中列明的事项
一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
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四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法
规、《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有
效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文，接签署页）
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