广汇能源股份有限公司独立董事专门会议
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及
《公司独立董事专门会议实施细则》等相关规定，广汇能源股份有限公
司（简称“公司”）独立董事于 2024 年 7 月 21 日召开了独立董事专门
会议 2024 年第二次会议，对《广汇能源股份有限公司关于以集中竞价
交易方式回购股份的议案》进行逐项表决及审核，表决结果均为：同意
我们认为，公司拟以集中竞价交易方式回购股份相关事宜，有利于
增强投资者对公司未来发展前景的信心，维护公司与广大投资者的利益，
促进公司的长远发展；本次回购股份资金来源为公司的自有资金或符合
相关法律、法规规定的自筹资金。回购股份全部注销用于减少公司注册
资本，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公
司的上市地位，不存在损害公司及股东合法权益的情形。综上，全体独
立董事同意将本议案提交公司董事会审议。
独立董事： 谭 学 蔡镇疆
甄卫军 高 丽
二○二四年七月二十一日
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