建霖家居: 厦门建霖健康家居股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司制度的公告

来源:证券之星 2024-07-22 21:40:31
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证券代码:603408 证券简称:建霖家居 公告编号:2024-039
       厦门建霖健康家居股份有限公司
  关于修订《公司章程》及部分公司制度的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
  厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”
                        )于 2024
年 7 月 22 日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于
修改<公司章程>及修订部分公司制度的议案》,现将有关情况公
告如下:
  为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作,根据《中
华人民共和国公司法》
         《中华人民共和国证券法》
                    《上市公司章程
指引》
  《上海证券交易所股票上市规则》
                《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文
件的规定,公司拟对《厦门建霖健康家居股份有限公司》(以下
简称“《公司章程》”)部分条款进行修订并对部分公司制度进行
了修订。
一、《公司章程》的修订情况
  《公司章程》具体修改内容如下:
     序号         修订前                修订后
                             第一百五十七条 (五)现金分红的
          第一百五十七条 (五)现金分红的   条件
          条件                 1、公司该年度实现的可分配利润
          为正值,且现金流充裕,实施现金    分红不会影响公司后续持续经营。
          分红不会影响公司后续持续经营。    2、公司该年度资产负债率低于百
          分之七十。              3、公司累计未分配利润为正值。
          满足上述条件时,公司该年度应该    留意见。
          进行现金分红;不满足上述条件之    满足上述条件时,公司该年度应该
          一时,公司该年度可以不进行现金    进行现金分红;不满足上述条件之
          分红。                一时,公司该年度可以不进行现金
                             分红。
          除上述修订外,《公司章程》其他内容不变。上述事项尚需
 提交股东大会审议,修订后的《公司章程》详见上海证券交易所
 网站(www.sse.com.cn)及指定媒体。
          同时董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权的
 相关人员具体办理后续工商备案等手续并按照工商登记机关或
 其他政府有关部门提出的审批意见或要求,对本次修订公司章程
 中的相关条款进行必要的修改,授权有效期限为自公司股东大会
 审议通过之日起至本次工商备案办理完毕之日止。上述修订以市
 场监督管理部门最终核准的内容为准。
 二、关于修订部分公司治理制度的情况
          此外,公司还对部分公司治理制度进行了修订,具体明细如
 下表:
序号           制度名称        修订/新增     是否提交股东大会审议
    《董事、监事和高级管理人员所持公司
      股份及其变动管理制度》
      上述公司制度自董事会审议通过后生效。
      特此公告。
                 厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

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