证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-39
东阿阿胶股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
事会；公司第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临
时股东大会的议案》。
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
（1）现场会议时间：2024年8月7日（星期三）上午9点
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年8月7日上午9:15—9:25、
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年8月7日9:15-15:00
期间的任意时间。
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行
使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证
券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票
结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2024 年 7 月 31 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
累积投票提案（提案 2 至 4 采用等额选举）
关于采用累积投票制选举公司第十一届董事会非独立董
事的议案
关于采用累积投票制选举公司第十一届董事会独立董事
的议案
关于采用累积投票制选举公司第十一届监事会非职工监
事的议案
上述提案已经公司第十届董事会第二十七次会议及第十届监事会第十六
次 审 议 通 过 ， 各 提 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》上刊登的相关公告。
第2至4项提案涉及选举非独立董事（6人）、独立董事（3人）及非职工监
事（3人）事项，需采用累积投票制逐项进行表决。股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以每个提案组下应选董事或者监事人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述全部提案，将对中小投资者单独计票并披露。公司第十一届董事会独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股
东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
心C区会议室
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出
席会议时出示；
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托
人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、
法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业
执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；
（5）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场会
议时，需携带相关证件原件到场；
（6）联系方式
联系地址：山东省东阿县阿胶街 78 号 东阿阿胶股份有限公司 董事会办公室
联 系 人：高振丰、逯华欣
联系电话：0531-88800423
传真电话：0531-88800423
电子邮箱：deejdb@dongeejiao.com
邮 编：252201
（7）会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体操作流程详见附件）。
五、备查文件
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二○二四年七月二十二日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“360423”，投票简称为“阿胶投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
表：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（提案 2，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选
举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的
选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（提案 4，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将其拥有的选
举票数在 3 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午 9:15，结束时间为 2024 年 8 月 7 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
东阿阿胶股份有限公司
兹委托 先生/女士代表我单位/个人，出席东阿阿胶股份有限公司 2024 年第一
次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）
：
受托人（签名）
： 受托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下：
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
累积投票提案
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于采用累积投票制选举公司第十一届董事会非独立
董事的议案
关于采用累积投票制选举公司第十一届董事会独立董
事的议案
关于采用累积投票制选举公司第十一届监事会非职工
监事的议案
注意事项：
□ 可以 □ 不可以
件形式，送达本公司董事会办公室方为有效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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